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总经理被提起公诉 涉嫌非法集资10亿元
发布日期:2019-10-01 12:42   来源:未知   阅读:

  浙江杭州一家公司在广西收购一家空壳公司,通过理财App等方式,以高额回报为诱饵,涉嫌非法吸收社会不特定人员的投资款累计10亿元,受害人数达5000多人,其中广西受害者有数百人。近日,该公司法定代表人兼总经理余某某因涉嫌非法吸收公众存款罪,港正挂挂牌,被南宁市青秀区检察院依法提起公诉。

  2017年7月,在广东打工的蔡先生无意中发现手机有一个名为“赚吧理财”(后改名为“赚吧金服”)的App。该平台利率很高,蔡先生第一次投了1万元,过了7天就获得返利87元。六合现场开奖最快结果!该平台送红包分等级,投入金额越大红包越大。就这样,蔡先生总共投入34万元。2018年7月14日,他发现该平台无法登录,才知道被骗,遂报警。

  2017年10月,桂林市民李先生在家中玩手机,也无意中刷到“赚吧理财”App。该平台承诺:投资人投资1个月、3个月、6个月,最少投资100元,上不封顶,就会得到年利率约12%的回报。李先生心动了,于是下载安装,并注册会员绑定银行卡,其间,他先后分6次向该平台充值共计11.6万元。2018年7月的一天,该平台无法登录,李先生这才慌了神,意识到自己可能掉入网络投资陷阱,赶忙报案。2018年7月后,全国各地有不少人纷纷发现中了该理财App的圈套。

  警方介入调查后,这起利用手机理财App非法吸收公众存款案才揭开了它绚丽外表下的假面纱。

  这款已改名为“赚吧金服”的App隶属广西赚吧公司,但该公司只是一个空壳公司,实际运营地位于浙江杭州。该App由杭州一家公司出资对其进行互联网线上宣传,并通过在安卓、苹果手机应用系统上购买排行和搜索热度,让社会不特定人群了解和下载,投资人注册绑定银行卡后,购买当中的车乐贷、企乐贷等理财产品。该App声称有年利率约12%的回报,让不少人深陷其中。

  这款App早在2017年3月份就开始运营了,只是不断变换外衣,无论是“大家在线”“赚吧理财”还是现在的“赚吧金服”,其实都是同一款App,运营商都是位于杭州的母公司——杭州大家在线公司,而且一直在吸收不同人群的存款。

  该公司无任何实体经济支撑,也未取得相关经营金融业务资质,就以高额回报为诱饵吸引投资者。其中,仅是理财App这一项,就吸收社会不特定人员的投资款达上亿元,投资人数5300余人,且大部分人最终分红甚至存款都未能得回。